Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Март 2016 (1)
Декабрь 2015 (2)
Ноябрь 2015 (4)
Май 2015 (1)

Вице-президент Мастер-банка помог незаконно обналичить 2 миллиарда рублей.

19 апреля этого года в городе Сочи сотрудниками МВД РФ был задержан вице-президент коммерческого банка «Мастер-банк» Евгений Рогачев по подозрениям в пособничестве незаконному обналичиванию двух миллиардов рублей.

По имеющейся информации Рогачев состоял в организованной группе, которая подозревается в обналичке двух миллиардов рублей.

Работали они по следующей схеме – с использованием фирм-однодневок руководители нескольких коммерческих банков по поддельным поручениям переводили деньги в другие банки, а затем осуществлялся переброс денежных средств на счета организаций, после чего они и обналичивались. Комиссия за пользование услугами других организаций составляла 3-7 процента от общей суммы платежа.

По месту жительства и месту работы фигурантов дела было проведено 29 обысков. В число обысков попали помещения «Мастер-банка», «Золостбанка» и банка «Стратегия». В ходе обысков изъято более 500 печатей, в числе которых гербовые печати госорганов, различные документы и магнитные носители, подтверждающие противозаконную деятельность.

По факту незаконной деятельности завели уголовное дело по второй части ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», также были предъявлены обвинения двум сотрудникам коммерческого банка «Золостбанк».

Сам же Евгений Рогачев попытался скрыться на время проведения оперативно-розыскных мероприятий, но сотрудникам Главного управления экономбезопасности и противодействия коррупции МВД РФ удалось определить его местонахождение, после чего вице-президент коммерческого банка «Мастер-банк» был этапирован в столицу. На данный момент Таганским райсудом Рогачеву установлен домашний арест.

 

Просмотров: 1982 Дата добавления: 20-04-2012, 23:41

Загрузка...


Новостная Партнёрская Программа
Адрес редакции: 160035 Вологда, улица Козленская, дом 35
Yellowpress.su@gmail.com

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только при условии установки гиперссылки на материалы
Жёлтое информационное агентство © 2011