Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Март 2016 (1)
Декабрь 2015 (2)
Ноябрь 2015 (4)
Май 2015 (1)

Отмывание денег В питерском «Росгосстрахе»

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы арестовали директора ООО «Росгосстрах» Дмитрия Синишева. Как удалось установить следствию, он организовал оригинальную схему незаконного обналичивания денежных средств, которые проходили через страховую компанию. ГСУ Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ст.172 УК РФ. Поводом для начала разбирательств послужила оперативная информация о нелегальных операциях со страховыми деньгами.

 

Как отмывались страховые средства

 

В самом начале расследования правоохранители вышли на некое ООО «Страховой брокер «Бранш», под управлением которой находился ряд фирм-однодневок. На счета последних переводились безналичные средства от компаний Северной Столицы, которым были необходимы наличные. В мошеннической схеме принимал участие и «Росгосстрах». Следствие установило, что с начала 2012 и до середины 2013 года гендиректор «Бранша» Вилков, его жена и один из сотрудников страховой брокерской организации купили более 20 фиктивных фирм. На их счета осуществлялись интенсивные переводы безналичных средств, которые оттуда поступали в «Росгосстрах». Здесь Синишев обналичивал деньги и передавал сообщникам положенную им долю.

 

Брокерские компании, которые продавали полисы компании «Росгосстрах», направляли ее региональному руководителю деньги, не отражая эти движения в бухгалтерском учете. Оплата по продажам осуществлялась по безналичному расчету. Неофициальные источники сообщают, что финансовая схема по отмыванию денег в Петербурге действовала с размахом. Пока что удалось установить, что «Росгосстрах» обналичил около 200 млн рублей. Следствие предполагает, что после тщательной экспертизы бухгалтерии страховой компании эта сумма может увеличится как минимум втрое.

 

Необходимо более тщательное расследование

 

Тем временем оперативники УФСБ Санкт-Петербурга провели ряд обысков в офисах «Росгосстраха». Как оказалось, Синишев содержал в своем сейфе около 20 млн рублей. Следствием ему было предъявлено заочное обвинение, а сам он объявлен в федеральный розыск. Однако через некоторое время руководитель «Росгосстраха» сам явился в следственное управление и заявил, что не имел намерений прятаться и на самом деле лежал в больнице. Синишев также заявил о своей невиновности в незаконном обналичивании средств, которое проводилось через подконтрольную ему компанию.

 

Естественно, в ГСУ СКР ему не поверили. Из опасений, что Синишев в любой подходящий момент может снова пропасть, в суд было подано ходатайство об его задержании. В настоящее время региональный директор «Росгосстраха», а также остальные участники незаконных операций с денежными средствами помещены под домашний арест. Между тем представители компании выражают недоумение относительно методов реализации преступной схемы. Страховщики добавили, что собираются провести тщательный анализ сложившейся ситуации и принять меры защиты от проведения нелегальных финансовых операций. 

 

Просмотров: 677 Дата добавления: 28-08-2013, 18:47

Загрузка...


Новостная Партнёрская Программа
Адрес редакции: 160035 Вологда, улица Козленская, дом 35
Yellowpress.su@gmail.com

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только при условии установки гиперссылки на материалы
Жёлтое информационное агентство © 2011